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                                                                                  和记娱乐官方网_唐山港团体股份有限公司四届二十一次董事会集会会议决策通告


                                                                                  文章出处: 作者:和记娱乐官方网 人气: 8139 次 时间:2018-07-29 09:38


                                                                                  ); 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                                  2015年3月17日,唐山港团体股份有限公司(以下简称“公司”)以通信方法召开四届二十一次董事会。集会会议关照已于2015年3月12日以传真、电子邮件和书面方法向全体董事、监事发出。本次集会会议应出席董事15名,实出席董事15名。集会会议的召开、召集措施切合《中华人民共和国公司法》及《唐山港团体股份有限公司章程》的有关划定。本次集会会议由公司董事长孙文仲老师召集并主持。

                                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                                  (一)审议通过了《关于收购唐山湾炼焦煤储配有限公司股权的议案》。

                                                                                  公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司(以下简称“煤炭公司”)于2010年10月8日与开滦(团体)有限责任公司、山西煤炭收支口团体有限公司、泰德煤网股份有限公司、唐山港兴实业总公司、河北宏大基业实业团体有限公司、河北钢铁团体有限公司、内蒙古浩通能源股份有限公司配合出资组建了唐山湾炼焦煤储配有限公司(以下简称“唐山湾炼焦煤公司”),持股比例别离为19%、48%、15%、4%、4%、4%、3%、3%。

                                                                                  为了顺应煤炭物流市场形势变革,满意京唐港财富布局和机关调解的必要,统筹计划、建树和运营唐山湾炼焦煤储配基地项目及其紧邻的36-40#泊位项目,低落投资本钱,充实验展投资效益,赞成煤炭公司以2014年12月31日为评估基准日,以经国资委许诺或存案的评估值为基本,收购开滦(团体)有限责任公司持有的48%、河北钢铁团体有限公司持有的3%、内蒙古浩通能源股份有限公司持有的3%的股权,收购价款估量不高出3.3亿元,详细收购方法凭证《企业国有产权转让打点暂行步伐》等有关划定举办。公司董事会授权董事长按照详细环境决定并治理股权收购进程中的各项事变。

                                                                                  本次对外投资事项的核准权限在本公司董事会审批权限内,且不涉及关联买卖营业,不必要提交公司股东大会审议。

                                                                                  表决环境:15票赞成,0票阻挡,,0票弃权。

                                                                                  (二)审议通过了《关于收购唐山海港博成钢材加工有限公司股权的议案》。

                                                                                  鉴于港区成长当前正处于要害转型期,亟待进一法式整港区筹划,科学机关设置资源,进一步晋升堆存手段,赞成公司以2015年3月31日为评估基准日,收购唐山市宏忠钢铁有限公司持有的唐山海港博成钢材加工有限公司100%的股权,收购价值不高出国资委存案的评估值,估量不高出3200万元。

                                                                                  公司董事会授权公司策划层按照详细环境决定并治理股权转让进程中的协议签署等各项事变。

                                                                                  本次对外投资事项核准权限在本公司董事会审批权限内,且不涉及关联买卖营业,不必要提交公司股东大会审议。

                                                                                  表决环境:15票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  (三)审议通过了《关于挂牌转让公司持有的唐山华兴海运有限公司60%股权的议案》。

                                                                                  为了进一步重点成长公司主业,镌汰打点本钱,赞成公司通过在河北省产权买卖营业中心挂牌买卖营业的方法转让所持有的唐山华兴海运有限公司(以下简称“华兴海运公司”)的60%股权。本次股权买卖营业的挂牌底价将以2014年12月31日为评估基准日,在经国有资产监视打点部分存案后的评估值基本上确定。

                                                                                  公司四届十次董事会审议通过了《关于为控股子公司唐山华兴海运有限公司提供委托贷款的议案》,向华兴海运公司提供委托贷款19,390万元,连同2013年1月4日向华兴海运公司提供的委托贷款4,500万元,累计委托贷款23,890万元。制止2014年12月31日,委托贷款本金余额为23,740万元。华兴海运公司以其拥有的“唐山海3”和 “新唐山海1”两条船舶及其项下的孳生权益(含租船条约)为上述委托贷款提供了抵押包管,上海帝力商务咨询有限公司以其持有的华兴海运公司40%的股权为上述委托贷款提供了质押包管。公司本次买卖营业设定的摘牌前提至少包罗受让方应以委托贷款或其他正当方法向华兴海运公司提供资金2.374亿元及截至送还日的利钱,用于送还公司向华兴海运公司提供的委托贷款。

                                                                                  本次买卖营业不会影响到公司的主营营业及一连策划勾当。

                                                                                  本次转让买卖营业事项的核准权限在公司董事会审批权限内。因为公司控股股东唐山口岸实业团体有限公司拟竞买华兴海运公司60%股权,最终可否乐成竞买存在不确定性,如竞拍乐成,将涉及关联买卖营业,估量关联买卖营业的金额在公司董事会审批权限内,不必要提交公司股东大会审议。

                                                                                  公司董事会授权公司策划层按照详细环境决定并采纳统统须要法子治理股权挂牌转让进程中的文件签署、金钱收回、过户手续治理等各项事变。

                                                                                  表决环境:此议案也许涉及关联买卖营业,本着审慎的原则,关联董事孙文仲、宣国宝、孟玉梅、张志辉、张小强五人回避了表决。非关联董事10票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  (四)审议通过了《关于公司终止设立唐山港众美实业有限公司的议案》。

                                                                                  公司四届二十次董事会审议通过了《关于公司出资设立唐山港众美实业有限公司的议案》,赞成公司以位于京唐港首钢船埠有限公司东侧浅显堆场北部的100亩土地行使权(估量2250万元)出资,与唐山市双美冶金原料股份有限公司(以下简称“唐山双美公司”)配合出资设立唐山港众美实业有限公司(以下简称“众美实业公司”)。

                                                                                  鉴于唐山双美公司投资意向调解,赞成公司终止与其配合出资设立众美实业公司。由于拟设立的众美实业公司尚未创立,也尚未注资,以是终止本次投资不会导致公司包袱当何法令责任,也不会对公司当期损益及股东权益发生影响。

                                                                                  表决环境:15票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  唐山港团体股份有限公司

                                                                                  董 事 会

                                                                                  2015年3月17日



                                                                                  上一篇:唐山冀东设备工程股份有限公司关于公司控股股东签署股份转让协议 下一篇:工行唐山分行以债权转让化解企业风险贷款