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                                                                                  和记娱乐官方网_唐山三友化工股份有限公司关于用召募资金置换预先投入的自筹资金


                                                                                  文章出处: 作者:和记娱乐官方网 人气: 8110 次 时间:2018-04-30 02:28


                                                                                    证券代码:600409证券简称:三友化工通告编号:临2017-039号

                                                                                    唐山三友化工股份有限公司关于用召募资金置换预先投入的自筹资金的通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    重要内容提醒:

                                                                                    公司行使召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金金额为人民币74,617.95万元,切合召募资金到帐后6个月内举办置换的划定

                                                                                    一、召募资金的根基环境

                                                                                    经中国证监会“证监容许[2017]293号”文件许诺,公司非果真刊行人民币平凡股(A股)股票213,963,961股,刊行价为每股6.66元,共计召募钱币资金人民币1,424,999,980.26元,扣除与刊行有关的用度人民币38,758,963.52元(含税),现实召募资金净额为人民币1,386,241,016.74元。截至2017年6月14日,,上述召募资金已所有到位。2017年6月14日,中喜管帐师事宜所(非凡平凡合资)对公司本次非果真刊行新股的资金到位环境举办了审验,并出具了“中喜验字〔2017〕第0100号”《验资陈诉》。

                                                                                    2017年6月20日,公司及保荐机构(主承销商)天风证券股份有限公司与中国工商银行唐山南堡开拓区支行签署了《召募资金专户存储三方禁锢协议》,对召募资金举办专户存储与打点。截至2017年6月20日,公司召募资金专项账户余额为人民币138,624.10万元。

                                                                                    二、刊行申请文件理睬召募资金投资项目环境

                                                                                    按照经中国证监会考核通过的公司刊行申请文件及本次非果真刊行现实召募资金环境,公司本次非果真刊行股票召募资金扣除刊行用度后的召募资金净额将所有效于20万吨/年成果性、不同化粘胶短纤维项目(以下简称“20万吨项目”)和增补活动资金共计2个项目。详细环境如下:单元:人民币万元

                                                                                    ■

                                                                                    若本次非果真刊行现实召募资金净额不敷以付出前述金钱,其不敷部门公司将通过自筹资金方法办理。在本次非果真刊行召募资金到位之前,公司将按照项目进度的现实环境以自筹资金先行投入,并在召募资金到位后凭证相干礼貌划定的措施予以置换。

                                                                                    三、以自筹资金预先投入召募资金投资项目及置换环境

                                                                                    因为20万吨项目标实验主体是公司全资子公司唐山三友团体兴达化纤有限公司(以下简称“兴达化纤”)的全资子公司唐山三友远达纤维有限公司(以下简称“远达纤维”),为了更好地敦促20万吨项目建树,公司将以现金增资的方法通过兴达化纤将130,000万元召募资金注入远达纤维,专项用于20万吨项目建树。

                                                                                    为保障20万吨项目建树顺遂举办,在本次非果真刊行股票召募资金到位之前,公司可按照现实环境必要以自筹资金先行投入,并在资金到位后凭证相干礼貌划定措施予以置换。制止2017年6月21日止,远达纤维以自筹资金预先投入20万吨项目标累计投资金额为人民币89,055.11万元,个中可用召募资金置换的金额为人民币74,617.95万元。因此,公司拟行使召募资金人民币74,617.95万元置换预先已投入20万吨项目标自筹资金。详细如下:

                                                                                    单元:人民币万元

                                                                                    ■

                                                                                    公司将严酷凭证《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》及公司的有关划定,以远达纤维的名义开设召募资金专用账户,由公司、远达纤维、开户行、保荐人配合禁锢。

                                                                                    中喜管帐师事宜所(非凡平凡合资)已对公司召募资金投资项目现实行使自筹资金环境举办了专项考核,并于2017年6月27日出具了中喜专审字〔2017〕第0761号《关于公司以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的考核陈诉》。

                                                                                    四、本次以召募资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议措施及是否切合禁锢要求。

                                                                                    2017年6月27日,公司召开2017年第二次姑且董事会,审议通过了《关于用召募资金置换预先投入的自筹资金的议案》,董事会赞成公司行使召募资金人民币74,617.95万元置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金。公司独立董事对此颁发了赞成的独立意见。

                                                                                    公司本次召募资金置换的时刻距召募资金到账时刻未高出六个月,切合相干法令礼貌的要求。本次行使召募资金置换预先投入募投项目标自筹资金事项,没有与召募资金投资项目标实验打算相抵触,不影响召募资金投资项目标正常实验,也不存在变相改变召募资金投向、侵害股东尤其是中小股东好处的气象。

                                                                                    五、专项意见声名

                                                                                    1、管帐师事宜所意见

                                                                                    中喜管帐师事宜所(非凡平凡合资)于2017年6月27日出具了中喜专审字〔2017〕第0761号《关于公司以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的考核陈诉》,以为:公司《关于以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项声名》切合《上市公司禁锢指导第2号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》及《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》的有关划定,在全部重大方面如实反应了公司制止?2017年6月21日止以自筹资金预先投入募投项目标现实环境。

                                                                                    2、保荐机构核查意见

                                                                                    保荐机构天风证券股份有限公司以为:公司预先投入召募资金投资项目标自筹资金行使环境已经中喜管帐师事宜所(非凡平凡合资)专项考核,并出具了专项考核陈诉。公司召开2017年第二次姑且董事会集会会媾和2017年第二次姑且监事会集会会议,审议通过了《关于用召募资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司独立董事对该事项颁发了赞成的明晰意见。公司已就预先投入召募资金投资项目标自筹资金行使事项推行了现阶段须要的审批措施,切合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》等有关划定,不影响召募资金投资项目标正常运行,不存在变相改变召募资金用途的气象和侵害股东好处的环境。赞成公司本次以召募资金人民币74,617.95万元置换召募资金投资项目预先投入的自筹资金。

                                                                                    3、独立董事意见

                                                                                    公司独立董事以为:公司本次行使召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金的事项,其内容及推行的措施正当合规,召募资金置换的时刻距召募资金到账时刻在6个月内,切合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》等相干礼貌的要求,没有与召募资金投资项目标实验打算相抵触,不影响召募资金投资项目标正常举办,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的环境。赞成公司行使召募资金74,617.95万元置换已预先投入召募资金投资项目标自筹资金。

                                                                                    4、监事会心见



                                                                                  上一篇:唐山12家企业房地产开拓天资 被许诺注销 下一篇:人保财险唐山市分公司获评“2017年银行保险金融机构处事处所先辈单元”